• Monday, June 17, 2019

PTI operating 18 undeclared bank accounts: SBP report

Discussion in 'Pakistani Siasat' started by Champion_Usmani, Jan 10, 2019.

  1. Champion_Usmani

    Champion_Usmani SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,184
    Joined:
    Jan 10, 2018
    Ratings:
    +2 / 2,719 / -3
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan
    ISLAMABAD: A report submitted by the State Bank of Pakistan (SBP) to the Election Commission of Pakistan (ECP) has revealed that the Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) is operating at least 18 undeclared bank accounts across the country.

    According to the information gathered from scheduled banks and submitted to the ECP by the SBP, the PTI is operating 26 bank accounts in different cities of the country, but only eight of them have been declared before the commission. The remaining 18 bank accounts fall in the category of fake or illegal bank accounts as these have not been declared in PTI’s annual audit reports submitted to the ECP as required under the law.

    The annual audit reports submitted to the ECP include a certification of authenticity and accuracy by PTI chairman Imran Khan — a legal requirement for all party heads.

    It is feared that details of these illegal accounts and their money trails could put Mr Khan, Imran Ismail and others — some of whom are in senior government positions — in legal jeopardy as they are principal and co-principal signatories of these accounts.

    Party claims it has submitted all central accounts to ECP

    Sources said the details of these undeclared bank accounts, including two in Karachi and one each in Peshawar and Quetta, had been shared at a meeting of the ECP’s scrutiny committee headed by the commission’s director general (law) in October last year.

    In July 2018, after exhausting all attempts to requisition PTI bank statements and record, the ECP wrote to the SBP to requisition the party’s bank statements. Consequently, the SBP wrote letters to the presidents of all scheduled banks, seeking PTI bank statements for the period 2009-13 to be submitted to the ECP by July 16, which was finally done.

    Since the revelation of fake or illegal PTI accounts in the presence of the party’s representatives at a meeting of the scrutiny committee last year, the PTI has stopped cooperating with the ECP — a reflection of which was the absence of any PTI representative in the scheduled scrutiny committee meeting on Wednesday.

    The meeting was adjourned after petitioner and PTI’s founding member Akbar S. Babar, his legal team headed by Badar Iqbal Chaudhry, the ECP director general (law) and two senior auditors from the defence establishment waited for over an hour for any PTI representative to show up.

    The result of PTI’s non-cooperation is that the ECP scrutiny committee has yet to finalise the audit of PTI’s foreign funding and submit its findings to the commission since its inception in March despite holding over two dozen meetings. Initially mandated to complete the scrutiny process in one month, but due to lack of PTI cooperation to submit its accounts and bank statements requisitioned by the committee, its time frame was extended by two months and subsequently for an indefinite period.

    When contacted, Mr Babar termed the whole episode the biggest funding fraud and said that it probably required a detailed forensic audit to know the exact extent and depth. He, however, refused to divulge any information on the undeclared bank accounts of the PTI.

    The PTI has been pushing for keeping the scrutiny committee’s proceedings as secret and had also filed an application to this effect in the ECP and a writ petition in the Islamabad High Court.

    PTI reaction

    PTI’s central finance secretary Azhar Tariq, when contacted, said: “We have submitted all the central accounts being handled by us.” He said the PTI had asked the State Bank to share the details of the accounts it had submitted to the ECP, but the SBP governor asked the party to seek information directly from the banks. He said these might include some accounts being run by the party’s provincial offices and some of them might not be operational.

    He said the ECP scrutiny committee was exceeding its jurisdiction as under the Supreme Court orders it was supposed to authenticate the details submitted by petitioner Babar, which had not yet been done.

    Published in Dawn, January 10th, 2019

    https://www.dawn.com/news/amp/1456646



    @Maarkhoor @Jinn Baba @Major Sam @SmartGeek @Tameem @Yaseen1 @Canuck786 @CIS-TRANS @BATMAN @volatile @Proudpakistaniguy @Umair Nawaz @Kabira
     
    • Thanks Thanks x 5
  2. Champion_Usmani

    Champion_Usmani SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,184
    Joined:
    Jan 10, 2018
    Ratings:
    +2 / 2,719 / -3
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan






     
    • Thanks Thanks x 3
  3. Norwegian

    Norwegian ELITE MEMBER

    Messages:
    10,707
    Joined:
    Aug 19, 2014
    Ratings:
    +20 / 15,869 / -10
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Norway
    SC need to take sou motu action on this. This case is no different than Zardari fake bank accounts case.
     
    • Thanks Thanks x 4
  4. Champion_Usmani

    Champion_Usmani SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,184
    Joined:
    Jan 10, 2018
    Ratings:
    +2 / 2,719 / -3
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan


    ملک بھر میں تحریک انصاف کے زیرِ استعمال 18 خفیہ بینک اکائونٹس کا انکشاف لیکن یہ پکڑے کیسے گئے؟

    اسلام آباد(ویب ڈیسک) اسٹیٹ بینک پاکستان (ایس بی پی) کی جانب سے الیکشن کمیشن پاکستان (ای سی پی) میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی ) ملک بھر میں 18 خفیہ بینک اکائونٹس استعمال کررہی ہے۔

    ضرور پڑھیں: محکمہ اینٹی کرپشن میں اختیارات سے متعلق کیس ،ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے کیس کی تیاری کیلئے وقت مانگ لیا
    ڈان نیوز کے مطابق اسٹیٹ بینک نے شیڈول بینکوں سے حاصل کی جانے والی معلومات الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں جس میں یہ بات سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کے ملک کے مختلف شہروں میں کل 26 بینک اکائونٹس ہیں لیکن الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی معلومات میں صرف 8 کے بارے میں بتایا گیا۔دیگر 18بینک اکاو¿نٹس جعلی یا غیر قانونی اکاو¿نٹس کے زمرے میں آتے ہیں کیوں کہ پی ٹی آئی نے انہیں قانون کے تحت ای سی پی میں جمع کروائی گئی سالانہ آڈٹ رپورٹ میں ظاہر نہیں کیا۔خیال رہے کہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی سالانہ آڈٹ رپورٹ کے ساتھ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے صداقت اور درستگی کا سرٹیفکیٹ بھی موجود تھا جو جمع کروانا ہر جماعت کے سربراہ کے لیے قانونی طور پر لازم ہوتا ہے۔


    مذکورہ معلومات منظر عام پرآنے سے اس بات کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے کہ ان غیر قانونی اکائونٹس کی تفصیلات اور ان کی منی ٹریل وزیراعظم عمران خان اور گورنر سندھ عمران اسمٰعیل سمیت پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیداروں کے لیے قانونی خطرے کا باعث بن سکتی ہیں کیوں کہ وہ ان اکاو¿نٹس کے مرکزی یا شریک دستخط کنندہ بھی ہیں۔ان بینک اکائونٹس کی تفصیلات جن میں سے 2 کراچی جبکہ ایک ایک پشاور اور کوئٹہ میں موجود ہے ، کی تفصیلات ڈائریکٹر جنرل برائے قانون کی سربراہی میں گزشتہ برس اکتوبر میں ہونےوالے ای سی پی کی جانچ پڑتال کمیٹی کے اجلاس میں سامنے آئیں۔

    خیال رہے کہ جولائی 2018 میں پی ٹی آئی کے بینک ریکارڈ اور سٹیٹمنٹ کی لیے کی جانے والی درخواست کی تمام تر کوششوں کے خاتمے کے بعد الیکشن کمیشن نے سٹیٹ بینک سے پارٹی کے بینک سٹیٹمنٹس فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔جس کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے تمام شیڈول بینکوں کے صدور کو 13-2009 کی مدت کے دوران پی ٹی آئی کی تمام بینک اسٹیٹمنٹس ای سی پی میں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی تھی۔

    دلچسپ بات یہ کہ الیکشن کمیشن کی جانچ پڑتال کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے نمائندوں کی موجودگی میں جعلی یا غیر قانونی اکائونٹس کا انکشاف سامنے آنے کے بعد سے تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کررہی۔اس کی ایک جھلک اسکروٹنی کمیٹی کے بدھ کو ہونے والے طے شدہ اجلاس میں دیکھنے کو ملی جس میں تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوا۔چنانچہ پی ٹی آئی کے بانی رکن اور درخواست گزار اکبر ایس بابر، بدر اقبال چوہدری کی سربراہی میں موجود ان کی قانونی ٹیم، الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل برائے قانون اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے 2 سینئر آڈیٹرز پر مشتمل اجلاس پی ٹی آئی نمائندوں کا ڈیڑھ گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد اسے ملتوی کردیا گیا۔اس بارے میں جب اکبر ایس بابر سے بات کی گئی تو انہوں نے اس سارے معاملے کو فنڈنگ کا بہت بڑا فراڈ قرار دیا اور کہا کہ اس کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے فرانزک آڈٹ کی تفصیلات کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاہم انہوں نے پی ٹی آئی کے خفیہ بینک اکائونٹس کے انکشاف کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے سے انکار کیا۔

    دوسری جانب تحریک انصاف مسلسل جانچ پڑتال کمیٹی کی کارروائی کو خفیہ رکھنے کی کوششیں کررہی ہیں اور اس مقصد کے لیے ای سی پی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر ہے۔اس بارے میں جب پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری مالیات اظہر طارق سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے تمام مرکزی اکاو¿نٹس کی تفصیلات جمع کروادی ہیں جبکہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے ای سی پی میں جمع کروائی گئی رپورٹ کے حصول کے لیے بھی درخواست دی تھی۔لیکن گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہا گیا کہ اس سلسلے میں تمام بینکوں سے براہِ راست رابطہ کریں، ان کا کہنا تھا کہ ہوسکتا ہے کچھ بینک اکاو¿نٹس پارٹی کے صوبائی دفاتر کے ہوں اور ہوسکتا ہے کچھ اکاو¿نٹس فعال بھی نہ ہوں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ ای سی پی جانچ پڑتال کمیٹی اپنے اختیارات سے تجاوز کررہی ہے کیوں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت ان کی بس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ درخواست گزار اکبر ایس بابر کی جانب سے جمع کروائی گئی تفصیلات کی تصدیق کریں جو ابھی تک نہیں کی گئی۔

    https://dailypakistan.com.pk/10-Jan-2019/909290


     
    • Thanks Thanks x 2
  5. AZ1

    AZ1 SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,073
    Joined:
    Jul 25, 2017
    Ratings:
    +1 / 2,898 / -0
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan
    Question is why anyone from opposition not going to court for this?? lol.
     
    • Thanks Thanks x 1
  6. Champion_Usmani

    Champion_Usmani SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,184
    Joined:
    Jan 10, 2018
    Ratings:
    +2 / 2,719 / -3
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan


    Haan... kanni katra ab, nikal patli gali say,
    I mean shameless...

    I mean just check the behaviours of these Hypocrite youthias...

    Rewind back and check their responses, when news of Zardari & Co's illegal fake accounts was surfaced, and compare it with these type of current responses.

    That is the very reason i call them cult fans, the fascists.

    i mean still finding excuses...

    Shameless...

    #Hypocrites
    #FakeChange
    #PTIChor
     
    Champion_Usmani
    This message by Champion_Usmani has been hidden due to negative ratings. (Show message)
    • Thanks Thanks x 3
    • Negative Rating Negative Rating x 1
  7. Yaseen1

    Yaseen1 SENIOR MEMBER

    Messages:
    4,724
    Joined:
    Apr 1, 2014
    Ratings:
    +0 / 3,604 / -6
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan
    that is why economy is in trouble everyday only one honest person in party can do nothing if those under him are involved in corruption
     
    • Thanks Thanks x 1
  8. Champion_Usmani

    Champion_Usmani SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,184
    Joined:
    Jan 10, 2018
    Ratings:
    +2 / 2,719 / -3
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan

    It is feared that details of these illegal accounts and their money trails could put Mr Khan, Imran Ismail and others — some of whom are in senior government positions — in legal jeopardy as they are principal and co-principal signatories of these accounts.
     
    • Thanks Thanks x 5
  9. AZ1

    AZ1 SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,073
    Joined:
    Jul 25, 2017
    Ratings:
    +1 / 2,898 / -0
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan
    Hahaha nice to see u burning.

    All i said take these to court who is stopping pml or ppp. Take imran kha behind jail on this?
     
    • Thanks Thanks x 1
  10. Tickler

    Tickler FULL MEMBER

    Messages:
    459
    Joined:
    Mar 5, 2017
    Ratings:
    +0 / 611 / -0
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan
    #Champion_UsmanifamilyFood
    #PMLNcryingchor
     
    • Thanks Thanks x 1
  11. koolio

    koolio SENIOR MEMBER

    Messages:
    2,687
    Joined:
    Sep 5, 2006
    Ratings:
    +1 / 2,616 / -1
    Country:
    Pakistan
    Location:
    United Kingdom
    Mate I would wait further, since the bogus propaganda on mohmand dam has been busted, If you go by the article PTI is claiming to have submitted all the documents, lets see what transpires later.
     
  12. volatile

    volatile SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,419
    Joined:
    Mar 11, 2011
    Ratings:
    +1 / 2,194 / -0
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Saudi Arabia
    The blessings of Allah ,

    The party and supporters saying corruption and fake accounts to every one has his own accounts ," Allah Subhan Talah is great and merciful .
     
    • Thanks Thanks x 2
  13. Champion_Usmani

    Champion_Usmani SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,184
    Joined:
    Jan 10, 2018
    Ratings:
    +2 / 2,719 / -3
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan
    O bhai, educate yourself, The case is already under proceeding, the ECP is hearing foreign funding case since 2014, but PTI is trying all the tactics in the book to get away or to stop that case.









     
    • Thanks Thanks x 1
  14. Champion_Usmani

    Champion_Usmani SENIOR MEMBER

    Messages:
    3,184
    Joined:
    Jan 10, 2018
    Ratings:
    +2 / 2,719 / -3
    Country:
    Pakistan
    Location:
    Pakistan










    @AdeelFaheem

    Startling disclosures: PTI received funds ‘from Jewish, Indian lobbies’


    ISLAMABAD: One of the founding members of the Imran Khan-led Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) has alleged that the party has been receiving funds from Jewish and Indian lobbies for furthering their agendas.

    The allegation was levelled during a television programme by PTI’s founding member Akbar S Babar, who has submitted what he calls documentary evidence with the Election Commission of Pakistan (ECP).

    According to a report of the Jewish Funding Directory, foreigners, including American Barry C. Schneps and US-born Indian Indur Dosanjh, had been funding the PTI for lobbying in their favour and interests.Babar, responding to the report, said an audit in 2011 had revealed illegal funding in the party but its report was not made public. He claimed he had asked the PTI chairman to audit the funds received from foreigners but he had refused to do so.

    https://tribune.com.pk/story/966946...ti-received-funds-from-jewish-indian-lobbies/

    Now the report of PTI's illegal fake accounts by SBP is proving claims of Founder Member of PTI, Akbar S Babar.

    He made these claims about 3 years ago.

    Now it is also getting clear, why PTI was running away from foreign funding case all this time, since 2014, when the case was lodged.
     
  15. maithil

    maithil FULL MEMBER

    Messages:
    1,404
    Joined:
    May 21, 2010
    Ratings:
    +0 / 719 / -16
    Wonder if someone will ever tell the emperor about his cloths ?
     
    • Thanks Thanks x 1